Hallintoelimet ja päätöksentekojärjestys
Hallitus
Toimitusjohtaja
Johtoryhmä

Terrafamen hallinnoinnista ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön osakkeenomistajien välillä on solmittu ehdoiltaan vallitsevaa markkinakäytäntöä vastaava osakasopimus, joka koskee omistusoikeuksien käyttöä ja päätöksentekoa yhtiössä. Terrafame Oy on osa Suomen Malmijalostus -konsernia.

Yhtiökokous

Yhtiökokous vahvistaa vuosittain yhtiön tilinpäätöksen, päättää voitonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä näiden palkkioista, ja myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan.

 

Terrafamen hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaisesti huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja osakkeenomistajien etua. Hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on vastata merkittävistä yhtiön toimintaperiaatteisiin, strategiaan, investointeihin, organisaatioon sekä rahoitukseen liittyvistä päätöksistä.

Terrafamen hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokoonpanon valmistelu

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat nimittävät ehdotuksensa hallituksen kokoonpanoksi osakasopimuksen mukaisessa menettelyssä siten, että Suomen Malmijalostus Oy:llä on oikeus nimittää ehdokkaansa enintään viidelle hallituspaikalle ja Galena-rahastoilla on oikeus nimittää ehdokkaansa enintään kahdelle hallituspaikalle.

Monimuotoisuus

Hallituksen kokoonpanoa muodostettaessa pyritään siihen, että hallituksessa on edustettuna laaja-alaista osaamista, kokemusta ja tietämystä sekä Terrafamen tuotantoprosessista että yhtiön toimialaan liittyvistä tekijöistä. Terrafamen siirryttyä  akkukemikaalien tuottajaksi korostuu hallituksen työskentelyssä perusmetallimarkkinoiden lisäksi kemian ja autoteollisuuden ja sen alihankintaverkostojen tuntemus. Näin mahdollistetaan se, että hallitus pystyy hoitamaan erityisesti yhtiön strategiaan, talouteen sekä riskienhallintaan liittyvät tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti. Monimuotoisella hallituksella niin pätevyyden kuin sukupuolen suhteen mahdollistetaan Terrafamen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Terrafamen hallituksessa ovat kummatkin sukupuolet edustettuna.

Vuonna 2021 hallituksessa oli yhteensä seitsemän (7) jäsentä, joista yksi (1) oli nainen. Hallituskokoonpanossa on edustettuna monialaista ja monipuolista kokemusta sekä kansallisesta että kansainvälisestä yritystoiminnasta. Myös hallituksen jäsenten koulutustausta antaa hyvät mahdollisuudet Terrafamen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen turvaamiseen. Hallituksen jäsenistä viisi (5) oli Suomen, yksi (1) Ranskan ja yksi (1) Espanjan kansalainen.

Hallituksen työjärjestyksen keskeinen sisältö

Hallitus on vahvistanut itselleen tässä keskeiseltä sisällöltään selostettavan työjärjestyksen, joka määrittelee hallituksen, sen puheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Työjärjestys käsittää seuraavat kokonaisuudet: hallituksen kokoonpano, hallituksen jäsenten valinta, jäsenten ja puheenjohtajan vastuut, hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko, jäsenten esteellisyys, valiokunnat, toiminnan itsearviointi sekä jäsenten palkitseminen. Hallitus käsitteli vastuullisuus- ja ilmastoasioita kokouksissaan toimintavuoden aikana.

Hallituksen vastuulla on mm.:

  • Vuotuisen toimintasuunnitelman, liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen.
  • Taloudellisten katsausten, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen.
  • Palkitsemispolitiikan ja palkitsemiraportin valmisteleminen.
  • Organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmän hyväksyminen.
  • Toimitusjohtajan nimittäminen ja tehtävistä vapauttaminen.
  • Johtoryhmän nimittäminen.
  • Toimitusjohtajan ja avainhenkilöiden toimi- ja työehdoista ja palkitsemisesta päättäminen.
  • Valiokuntien jäsenten nimittäminen ja valiokuntien työjärjestysten vahvistaminen.
  • Toimivan johdon ohjeistaminen ja valvonta.
  • Yhtiön toiminnan valvonta lakien ja määräysten noudattamisen näkökulmasta.
  • Pitkän aikavälin tavoitteiden ja strategioiden hyväksyminen.
  • Yhtiön arvojen, periaatteiden ja valvonta- ja riskienhallintajärjestelmää koskevien toimintatapojen hyväksyminen.
  • Yhtiökokouksen koolle kutsuminen.

Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä osallistuu kokoukseen joko läsnäolevana tai puhelin- tai videoyhteydellä. Juoksevissa asioissa hallitus voi myös tehdä yksimielisiä kirjallisia päätöksiä sähköpostitse. Hallituksen pyrkimyksenä on kaikissa tilanteissa saavuttaa yksimielisyys päätöksenteossaan. Jos tähän ei kuitenkaan mielekkäästi päästä, hallituksen päätökset tehdään osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen päätökseksi tulee enemmistön kannattama mielipide. Äänten mennessä tasan hallituksen puheenjohtajan kanta ratkaisee. Hallituksen jäsenten esteellisyyden osalta
noudetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Hallitus kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti noin kymmenen kertaa vuodessa.

Hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Hallituksen komiteat

Hallitus on perustanut keskuudestaan kolme neuvoa-antavaa komiteaa:

  • Kaupallisen komitean tehtäviin lukeutuvat yhtiön kaupallisesti merkittävien asioiden arviointi, seuraaminen, suunnittelu ja niitä koskevan tiedon hankkiminen.
  • Teknisen komitean tehtäviin lukeutuvat yhtiön tuotantoon, kaivoksen ja metallitehtaan toimintaan sekä yhtiön kehityshankkeisiin liittyvien ajankohtaisten asioiden arviointi, seuraaminen, suunnittelu ja niitä koskevan tiedon hankkiminen.
  • Rahoituskomitean tehtäviin lukeutuvat yhtiön rahoitusaseman arviointi ja seuraaminen sekä sen parantamiseen tähtäävien hankkeiden suunnittelu, valmistelu ja niitä koskevan tiedon hankkiminen.

Komiteoiden jäsenet nimitetään osakasopimuksen mukaisessa menettelyssä. Komiteat toimivat hallituksen vahvistamien erillisten työjärjestysten mukaisesti. Komiteoille ei ole osoitettu itsenäisiä päätöksenteko- tai edustamisvaltuuksia yhtiössä.

Lauri Ratia

Lauri Ratia

Hallituksen puheenjohtaja 2015-

Matti Hietanen

Matti Hietanen

Hallituksen varapuheenjohtaja 2017–

Jesus Fernandez

Jesus Fernandez

Hallituksen jäsen 2017–

Riitta Mynttinen

Riitta Mynttinen

Hallituksen jäsen 2018–

Tuomo Mäkelä

Tuomo Mäkelä

Hallituksen jäsen 2015–

Julian Sanchez

Julian Sanchez

Hallituksen jäsen 2022–

Jyrki Vainionpää

Jyrki Vainionpää

Hallituksen jäsen 2021–

Joni Lukkaroinen

Joni Lukkaroinen

Toimitusjohtaja

s. 1965, DI



Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Extron Engineering Oy

Johtaja, Kronospan-konsernin kemianteollisuus (Kronochem)

Johtaja, Metsäliitto Osuuskunta Finnforest, Timber and Upgrades –divisioona

Toimitusjohtaja, Dynea Panelboard Nordic

joni.lukkaroinen@terrafame.fi

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Terrafamen toimitusjohtajan tehtävänä on vastata liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta hallituksen hyväksymien  strategisten suunnitelmien, budjettien, toimintasuunnitelmien sekä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle liiketoimintaa koskevia asioita ja vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta.

Terrafame Oy:n johtoryhmä johtaa yhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Johtoryhmä vastaa liiketoiminnan ja operatiivisen toiminnan suunnittelusta sekä turvallisuuden ja tehokkuuden jatkuvasta parantamisesta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja ja se kokoontuu viikoittain. Johtoryhmään kuuluu 7 jäsentä.

Joni Lukkaroinen

Joni Lukkaroinen

Toimitusjohtaja

Antti Arpalahti

Antti Arpalahti

Teknologiajohtaja

Veli-Matti Hilla

Veli-Matti Hilla

Kestävän kehityksen johtaja

Heini Hämäläinen

Heini Hämäläinen

Henkilöstöjohtaja

Janne Palosaari

Janne Palosaari

Kaupallinen johtaja

Ville Sirviö

Ville Sirviö

Talousjohtaja

Seppo Voutilainen

Seppo Voutilainen

Tuotantojohtaja